圖：海關(guān)偵破一個(gè)家庭式洗黑錢集團(tuán)，胡偉軍(中)講述行動(dòng)經(jīng)過。

　　香港海關(guān)于上周一連四日采代號“獵影II”執(zhí)法行動(dòng)，偵破一個(gè)家庭式洗黑錢集團(tuán)，共拘捕六人，包括集團(tuán)女主腦一家三口及一名男性友人，他們涉嫌在2018年1月至2020年2月期間，透過近60個(gè)銀行賬戶共處理25億元不明來歷款項(xiàng)。

　　海關(guān)有組織罪案調(diào)查科高級監(jiān)督胡偉軍表示，今次行動(dòng)相信已瓦解涉案集團(tuán)，海關(guān)正調(diào)查資金來源及流向。

　　開設(shè)近60銀行賬戶

　　據(jù)悉，海關(guān)去年八月“獵影”行動(dòng)瓦解了一個(gè)大型本地洗黑錢集團(tuán)，涉款逾30億元，拘捕一家五口及找換店持牌人，海關(guān)遂按線順藤摸瓜調(diào)查，終鎖定兩名青年。海關(guān)有組織罪案調(diào)查科財(cái)富調(diào)查課監(jiān)督鄧惠顏表示，該兩名青年一人25歲，報(bào)稱廚師，其月薪1.5萬元;另一人23歲，報(bào)稱汽車美容技術(shù)員，月薪1.7萬港元。

　　海關(guān)發(fā)現(xiàn)廚師于2019年3月至7月期間開設(shè)四個(gè)銀行戶口，共有三億元出入，其中一筆最大交易為2200萬元。而另一人則于同年7月至去年2月開設(shè)九個(gè)銀行戶口，共有兩億元出入，兩人的收入與戶口內(nèi)巨款不相稱。

　　海關(guān)其后鎖定一個(gè)懷疑洗黑錢集團(tuán)，負(fù)責(zé)處理及招募他人協(xié)助處理大額可疑交易，當(dāng)中包括集團(tuán)女主腦、其丈夫及兒子的一家三口(23至50歲)，以及一名36歲報(bào)稱司機(jī)的男子，他為涉案家庭母親友人。

　　涉案家庭中，兒子負(fù)責(zé)招募兩名友人協(xié)助透過銀行戶口洗黑錢，而母親為一間找換店授權(quán)人，男友人為找換店的前雇員，相信有人利用找換店作掩飾犯案。

　　海關(guān)于本月15日至19日展開執(zhí)法行動(dòng)，突擊搜查四個(gè)分別位于大埔和元朗的住宅單位，并根據(jù)《有組織及嚴(yán)重罪行條例》，以“處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財(cái)產(chǎn)”(俗稱洗黑錢)罪名拘捕五男一女，并檢獲大批證物。

　　鄧惠顏指出，被捕的四名集團(tuán)骨干成員，于2018年1月至2020年2月，在本港多間銀行開設(shè)近60個(gè)個(gè)人賬戶，涉嫌共處理20億元黑錢;至于被捕的兩名青年，涉清洗共五億元黑錢，合共25億元，為今年以來海關(guān)破獲的最大宗洗黑錢案。

　　透過求職群組找目標(biāo)

　　海關(guān)強(qiáng)調(diào)，利用個(gè)人銀行戶口處理來歷不明款項(xiàng)，無論有否涉及金錢報(bào)酬，均有機(jī)會(huì)觸犯洗黑錢罪。一經(jīng)定罪，最高可被判罰款500萬港元及監(jiān)禁14年，而相關(guān)犯罪得益亦可被沒收。

　　據(jù)了解，受聘借出個(gè)人銀行戶口協(xié)助集團(tuán)清洗黑錢的人，僅收取數(shù)千元報(bào)酬，有組織罪案調(diào)查科財(cái)富調(diào)查第一組指揮官何美玲表示，洗黑錢集團(tuán)利用不同社交平臺求職群組及手機(jī)通訊軟件尋找目標(biāo)，包括剛畢業(yè)學(xué)生、待業(yè)人士、家庭主婦、退休人士，并用具吸引力的字眼吸引目標(biāo)，覷準(zhǔn)市民“揾快錢”的心態(tài)，利誘他們進(jìn)行犯罪活動(dòng);惟當(dāng)罪行被揭破時(shí)，這些人就要付上刑責(zé)身陷牢獄，實(shí)在得不償失。

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