警方聯同證監(jiān)會采取聯合行動，破獲一個涉嫌操控股價及洗黑錢的詐騙集團，拘捕12名包括犯罪集團主腦在內的12名男女，凍結并檢獲高達9億元的現金及資產。集團涉嫌在社交平臺以“唱高散貨”手法誘騙股民入市，并于高位大手沽貨獲利，股價其后急挫，導致投資受害人蒙受嚴重損失。
利用社交平臺誘入市
警方毒品調查科總警司林敏嫻表示，警方經深入調查后，前日(4日)聯同證監(jiān)會動員160人，搜查全港27處地點，包括山頂、中區(qū)及灣仔等豪宅、證券公司，行動中拘捕12人，包括7男5女(23至65歲)，當中包括證券公司職員、裝修工人、商人和退休人士，他們的關系包括夫婦、母子、兄弟和同在一證券公司的同事，疑犯中有集團主腦和骨干成員，他們涉嫌“串謀詐騙”和“洗黑錢”等罪名。
證監(jiān)會法規(guī)執(zhí)行部總監(jiān)湯漢輝表示，該詐騙集團主要利用低流量、細市值的股票，首先收集大量“人頭戶口”吸納股票，之后利誘家庭主婦或有意揾快錢的人到不同證券行開戶、借出戶口。
第二步是透過社交平臺、軟件，如Fb、WhatsApp、微信等接觸受害人，透過噓寒問暖方式取得信任，最終令受害人聽從其意見買入指定股票，騙徒會要求受害人提供交易詳情的截圖，從而為網上打手與造市集團提供“唱高散貨”的分紅證據。騙徒又會假扮本地著名股評人、基金經理或投資導師，在群組內發(fā)放一些“消息”。
毒品調查科(財富調查)署理高級警司鄒祥有表示，涉案集團在2018年底開始運作，至去年開始活躍，他們涉及市場操縱和清洗黑錢等行為，利用銀行或股票戶口，在數個月至一年內進行不尋常股票交易或轉賬活動。警方同時凍結涉案戶口8000萬元和檢獲現金900萬元，及檢獲大量貴重財物，合共總值逾9億港元，當中涉及多只不同股票。
據了解，案件目前沒有確實的受害人數字及總損失金額，原因是案件牽涉眾多受害人，當中仍有不少人尚未報案;證監(jiān)會行政總裁歐達禮透露，目前共有63個涉案的證券戶口被凍結，其中一宗案件涉款達600萬元，建議仍未報案受害人主動聯絡警方，至于案件中凍結超過9億元款項，有關金錢可以用作賠償，有可能透過法庭安排交還予受害人，但細節(jié)要跟隨法律程序安排。
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